Признаки и выявление фиктивного банкротства в 2021 году

Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.

Фиктивное банкротство – это попытка получить статус банкрота, скрыв от суда наличие средств на погашение долгов. Такие действия расцениваются как мошенничество и влекут за собой уголовную ответственность.

Что такое фиктивное банкротство, чем оно отличается от преднамеренного?

Фиктивное банкротство предполагает, что у подавшего на несостоятельность лица есть средства на погашение кредитных обязательств, но оно их утаивает. Преднамеренное банкротство – это умышленное приведение компании к разорению. И то, и другое является серьёзным преступлением.

Характерные признаки фиктивного банкротства

К таким признакам относятся:

  • Несовпадение собранных управляющим сведений и предоставленных должником данных – например, обнаружение скрытых доходов;
  • Выявление поддельных документов;
  • Совершение множественных сделок, влекущих за собой снижение платёжеспособности должника.
Выявление фиктивных банкротств построено на поиске трёх типов нарушений:

  1. Сокрытие или умышленное искажение информации о находящемся в распоряжении должника имуществе;
  2. Проведение махинаций, приносящих ущерб интересам кредиторов;
  3. Противодействие работе конкурсного управляющего.

Чаще всего заключение о фиктивном банкротстве подают, если банкротящееся лицо скрывает своё имущество, обесценивает или уничтожает его, самовольно изменяет порядок выплаты кредиторам.

Как обнаружить фиктивное банкротство?

Проверка на фиктивное банкротство производится в случае, если заявление о признании себя несостоятельным подаёт сам должник. Проверяют всю информацию по сделкам банкротящегося лица за последние 2-3 года, данные о доходах-расходах, кредиторах и т. д.

При выявлении правонарушения наступает следующая ответственность:

  • Административная, ч. 1 ст. 14.12 КоАП РФ. Штраф для физлиц в размере 1-3 тысячи рублей, для должностных лиц 5-10 тысяч рублей.
    Применяется, если ущерб не превышает 1.5 миллиона рублей;
  • Уголовная, ст. 197 УК РФ. Предполагает следующие наказания:
      Штраф 100-300 тысяч рублей;
    • Принудительные работы на срок до 5 лет;
    • Лишение свободы на 6 лет с взысканием средств до 80 000 рублей или в размере заработной платы за промежуток до 18 месяцев.
    Применяется, если ущерб превышает 1.5 миллиона рублей.

Фиктивное банкротство физического лица или компании – это мошенничество, поэтому перед подачей на признание себя несостоятельным важно убедиться в отсутствии признаков таких правонарушений. Если на банкротство подаёт кредитор, проверка на фиктивность не производится.

Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
 
Вернуться к списку